Ирландия применяет законы о ПОД/ФТ к криптовалютным фирмам

Крипто-бизнес Ирландии впервые стал объектом регуляторного надзора. Пятая директива ЕС о борьбе с отмыванием денег была включена в ирландское законодательство посредством Закона об уголовном правосудии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма от 2021 года. Закон требует от поставщиков услуг виртуальных активов или VASP (включая фирмы, способствующие обмену и / или передаче криптовалют и поставщиков кошельков для хранения) выполнения своих обязательств по борьбе с отмыванием денег (ПОД) и противодействием финансированию терроризма (ФТ). Ирландские VASP теперь должны зарегистрироваться в Центральном банке Ирландии в течение следующих трех месяцев и проводить комплексную проверку своих клиентов, включая идентификацию, учет происхождения и адресов назначения своих криптоактивов и сообщать о подозрительной финансовой деятельности.

Источник — https://www.centralbank.ie/regulation/anti-money-laundering-and-countering-the-financing-of-terrorism/virtual-asset-service-providers