Европейская комиссия представила новое предложение, которое потребует от поставщиков услуг с криптоактивами собирать дополнительную информацию для борьбы с отмыванием денег от тех, кто использует криптовалюту для денежных переводов, чтобы предотвратить деятельность по отмыванию денег. Согласно этому предложению, поставщики услуг, осуществляющие переводы, должны получить имя и адрес отправителя, номер счета и официальный номер личного документа, а также имя и номер счета получателя криптоактивов. Поставщику услуг получателя также потребуются процедуры для определения того, была ли ему предоставлена необходимая информ

Источник: https://ec.europa.eu/finance/docs/law/210720-proposal-funds-transfers_en.pdf

CH-019047 (Webpage Portal)
2021-07-20 (Published)
2021-07-28 (Updated)