BitMEX, одна из крупнейших в мире торговых платформ для крипто деривативов, объявила об урегулировании спора с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в отношении расследований, проводимых обоими агентствами. BitMEX согласилась выплатить 100 миллионов долларов США для снятия обвинений. Власти США утверждали, что на протяжении более шести лет BitMEX осуществляла торговлю криптовалютными дериватами без регистрации в CFTC и не реализовывала и не поддерживала соответствующие программы по борьбе с отмыванием денег и идентификации клиентов, а также не сообщала о подозрительной деятельности.

Источник: https://blog.bitmex.com/bitmex-confirms-it-has-reached-settlements-with-cftc-and-fincen/

CH-019176 (Webpage Portal)
2021-08-10 (Published)
2021-08-27 (Updated)